{"id":8988,"date":"2026-06-06T12:24:04","date_gmt":"2026-06-06T12:24:04","guid":{"rendered":"https:\/\/chinchorrotelevision.cl\/ma\/?p=8988"},"modified":"2026-06-06T12:24:06","modified_gmt":"2026-06-06T12:24:06","slug":"tren-de-aragua-y-el-lavado-de-activos-en-chile-y-peru","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/chinchorrotelevision.cl\/ma\/2026\/06\/06\/tren-de-aragua-y-el-lavado-de-activos-en-chile-y-peru\/","title":{"rendered":"TREN DE ARAGUA Y EL LAVADO DE ACTIVOS EN CHILE Y PER\u00da"},"content":{"rendered":"\n
\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Una de las mayores operaciones de lavado de dinero asociadas al Tren de Aragua fue revelada recientemente en Chile, exponiendo una trama compleja que involucra criptomonedas, uso de bancos y empresas fantasma.<\/p>\n\n\n\n

El caso sac\u00f3 a la luz la transformaci\u00f3n financiera de la organizaci\u00f3n criminal de origen venezolano, que ya hab\u00eda desplegado a finales del 2023 estrategias similares en Per\u00fa, perfeccionando su esquema de lavado de dinero antes de seguir expandi\u00e9ndose.<\/p>\n\n\n\n

En la madrugada del 2 de junio, la Polic\u00eda de Investigaciones (PDI) de Chile detuvo a Jos\u00e9 Carlos P\u00e9rez Asencio, ejecutivo del Banco Santander, acusado de colaborar con el Tren de Aragua para lavar fondos il\u00edcitos.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan la investigaci\u00f3n, P\u00e9rez habr\u00eda facilitado el movimiento de dinero a trav\u00e9s de cuentas bancarias abiertas en diversas instituciones, incluyendo Scotiabank y Falabella.<\/p>\n\n\n\n

De acuerdo con varios medios chilenos, esta es la primera vez que un empleado bancario resulta detenido por su presunto v\u00ednculo con el crimen organizado en el pa\u00eds. Las autoridades estiman que la red desmantelada movi\u00f3 m\u00e1s de 75 mil millones de pesos chilenos (alrededor de US$84,5 millones) en ese periodo.<\/p>\n\n\n\n

Un engranaje criminal<\/p>\n\n\n\n

El caso chileno marca un punto de inflexi\u00f3n, pero no es el origen de los sofisticados esquemas financieros de la banda. Ya desde finales de 2023, la Polic\u00eda Nacional del Per\u00fa (PNP) hab\u00eda advertido un avance notable en las estrategias de lavado de activos vinculadas al Tren de Aragua, seg\u00fan conoci\u00f3 BioBioChile.<\/p>\n\n\n\n

As\u00ed lo demostr\u00f3 la desarticulaci\u00f3n de la facci\u00f3n conocida como la Dinast\u00eda Alay\u00f3n en Lima, dedicada a la explotaci\u00f3n sexual, extorsi\u00f3n y otros delitos. Las autoridades del orden reportaron que la organizaci\u00f3n blanqueaba sumas millonarias a trav\u00e9s de empresas fantasma y \u201ccuevas\u201d financieras, enviando principalmente \u2014por ese entonces\u2014 el dinero a Venezuela y utilizando testaferros para no dejar rastro en los circuitos formales.<\/p>\n\n\n\n

Documentos judiciales a los que accedi\u00f3 BioBioChile revelan que solo esta c\u00e9lula pod\u00eda mover casi tres millones de soles anualmente, en su mayor\u00eda provenientes de la explotaci\u00f3n sexual.<\/p>\n\n\n\n

El expediente indica que la banda obten\u00eda ganancias semanales tanto \u201cpor ingreso de plaza\u201d como \u201cpor uso de plaza\u201d, generando una estructura de recaudaci\u00f3n puntual y eficiente, lo que facilitaba el blanqueo de activos a gran escala.<\/p>\n\n\n\n

Penetraci\u00f3n del sistema financiero<\/p>\n\n\n\n

El salto de la organizaci\u00f3n a Chile no fue casual. Las investigaciones detallan que la captura de Jos\u00e9 Carlos P\u00e9rez Asencio se logr\u00f3 tras meses de indagaci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico.<\/p>\n\n\n\n

El detonante del caso fue un qu\u00edntuple homicidio en una fiesta clandestina en Lampa, en julio de 2024, donde el an\u00e1lisis de un tel\u00e9fono m\u00f3vil permiti\u00f3 reconstruir la ruta de las extorsiones y los pagos exigidos a organizadores de eventos y locatarios del sector nocturno.<\/p>\n\n\n\n

La estructura financiera de la red desbaratada en Chile operaba en cuatro niveles: recaudadores del efectivo, \u201cabonantes\u201d que depositaban dinero en cuentas bancarias, \u201cpresta-cuentas\u201d encargados de mover esos fondos y, finalmente, sociedades comerciales de fachada que enviaban el dinero al extranjero o lo convert\u00edan en criptoactivos.<\/p>\n\n\n\n

La investigaci\u00f3n revel\u00f3 que la red utiliz\u00f3 al menos seis bancos, entre ellos Santander, BCI, BancoEstado, Falabella, Scotiabank y Banco de Chile. Nuevos m\u00e9todos, pero el mismo viejo delito: el lavado de dinero.<\/p>\n\n\n\n

El nombre de \u201cYefri\u201d, l\u00edder de la estructura y a\u00fan sin identificar plenamente, aparece como el principal organizador. Los investigadores rastrearon dep\u00f3sitos y transferencias que involucraron empresas como BexDigital Services SpA y Servicios Digitales BexGroup SpA, sociedades dedicadas formalmente a servicios digitales, que recibieron transferencias millonarias muy superiores a sus ingresos declarados ante el fisco.<\/p>\n\n\n\n

Criptomonedas: la pieza clave<\/p>\n\n\n\n

El uso de criptomonedas se consolid\u00f3 como un mecanismo fundamental en el esquema financiero del Tren de Aragua. Tanto en Per\u00fa como en Chile, la organizaci\u00f3n opt\u00f3 por transferir fondos il\u00edcitos primero a empresas fachada y luego convertirlos en activos digitales, que eran enviados al extranjero, antes a Venezuela y ahora tambi\u00e9n a Colombia y otros rincones de Sudam\u00e9rica, donde se encuentran escondidos sus cabecillas.<\/p>\n\n\n\n

El medio Insight Crime justamente se refiri\u00f3 a esta compleja trama y document\u00f3 que los esquemas m\u00e1s complejos combinan el uso de criptoactivos con la dispersi\u00f3n de peque\u00f1as sumas en m\u00faltiples cuentas, lo que dificulta el rastreo y la intervenci\u00f3n de las autoridades.<\/p>\n\n\n\n

La Fiscal\u00eda Metropolitana Sur de Chile confirm\u00f3 el congelamiento de m\u00e1s de US$300.000 en la plataforma financiera Binance durante el reciente megaoperativo, adem\u00e1s de incautar sumas importantes en efectivo y detener a al menos 19 personas, la mayor\u00eda de nacionalidad venezolana.<\/p>\n\n\n\n

Empresas fantasmas<\/p>\n\n\n\n

El proceso de lavado de activos se completaba mediante la utilizaci\u00f3n de empresas fantasma. Dos sociedades, BexDigital Services SpA y Servicios Digitales BexGroup SpA, concentraron m\u00e1s de $75.771 millones en transferencias hasta el 2025.<\/p>\n\n\n\n

Ambas empresas compart\u00edan domicilio con una firma de contabilidad dedicada a la creaci\u00f3n de sociedades, lo que facilit\u00f3 la constituci\u00f3n formal de los negocios y el movimiento de grandes sumas sin llamar la atenci\u00f3n de los sistemas de alerta financiera. Una figura parecida a la usada all\u00e1 por 2023 en el Per\u00fa.<\/p>\n\n\n\n

El dinero circulaba por distintas cuentas asociadas a personas naturales y jur\u00eddicas, muchas veces sin generar reportes de operaciones sospechosas ante la Unidad de An\u00e1lisis Financiero (UAF). De hecho, tanto en el caso actual como en investigaciones previas, la fiscal\u00eda detect\u00f3 que el sistema oficial de prevenci\u00f3n de lavado no emiti\u00f3 alertas preventivas.<\/p>\n\n\n\n

\u201cVacunas\u201d y explotaci\u00f3n<\/p>\n\n\n\n

Las fuentes de los recursos blanqueados tienen un origen violento. En Chile, el dinero proven\u00eda principalmente del cobro de extorsiones a organizadores de fiestas y locatarios, un mecanismo conocido como \u201cvacuna\u201d, mientras que en Per\u00fa, del cobro de las plazas de prostituci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

En cualquiera de los dos casos, las amenazas inclu\u00edan la promesa de ataques con armas o explosivos en caso de no cumplir con los pagos exigidos. Paralelamente, la trata de personas generaba ingresos adicionales, principalmente en zonas urbanas con alta presencia de migrantes venezolanos.<\/p>\n\n\n\n

Testimonios recabados por la fiscal\u00eda y la polic\u00eda de Per\u00fa y Chile dan cuenta de la presi\u00f3n ejercida sobre productores de eventos, comerciantes y trabajadoras sexuales, que deb\u00edan pagar montos fijos si quer\u00edan operar sin represalias. Numerosos chats, videos y testimonios recuperados por las autoridades muestran la crudeza de las amenazas y la sistematicidad de la recaudaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Adaptabilidad criminal<\/p>\n\n\n\n

La capacidad del Tren de Aragua para mutar y adaptarse a los golpes policiales ha sido se\u00f1alada por especialistas en seguridad.<\/p>\n\n\n\n

Ricardo Vald\u00e9s, exviceministro de Seguridad P\u00fablica en el Ministerio del Interior de Per\u00fa y coautor de un libro sobre econom\u00edas criminales, advert\u00eda a BioBioChile que resulta \u201cinveros\u00edmil\u201d pensar que organizaciones de este tipo puedan ser desmanteladas por completo, precisamente por su habilidad para reorganizarse y designar nuevos l\u00edderes tras cada operativo policial.<\/p>\n\n\n\n

El caso del ejecutivo bancario en Chile ilustra la profundidad de la penetraci\u00f3n del Tren de Aragua en el sistema financiero formal, mientras que la experiencia peruana confirma la tendencia a sofisticar y diversificar los m\u00e9todos de blanqueo.<\/p>\n\n\n\n

La coordinaci\u00f3n transnacional, el uso de empresas pantalla y la r\u00e1pida adopci\u00f3n de nuevas tecnolog\u00edas como las criptomonedas refuerzan la resiliencia de la organizaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Las investigaciones en curso se centran en identificar a los l\u00edderes y operadores invisibles de la red, as\u00ed como en cerrar los resquicios en el sistema bancario y financiero que permitieron el movimiento de millones sin activar alertas.<\/p>\n\n\n\n

La cooperaci\u00f3n entre fiscal\u00edas de ambos pa\u00edses, unidades de inteligencia y organismos internacionales ser\u00e1 clave para contener el avance de una organizaci\u00f3n que ha demostrado una notable capacidad para innovar en el delito, afirm\u00f3 Vald\u00e9s.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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